浦江一公司莫名卷入诈骗案！百万资金被冻结，幸好有他们...
2022-1-26
飞飞哥
来自浙江
浦江网
“多亏了你们，公司资金才能顺利解冻，公司也能正常运转，不然50多名员工的工资都没着落，现在终于可以过好这个年了……”昨日，浦江县某工艺品有限公司向浦江县检察院赠送锦旗表示诚挚道谢。
数月前，浦江县检察院城区检察室收到该公司向县检察院的求助，“请检察院帮帮我们吧，这笔钱要用来给员工发工资的，现在资金都周转不过来了！”该公司负责人丁某满脸焦虑，情绪激动地向检察官诉说着他的苦恼。
原来该公司之前收到过某企业的转款3万元，由于该企业之前与一家涉及诈骗案件的企业有资金往来，导致丁某公司账户内100余万元资金也被外地公安机关冻结。本本分分经营，却莫名其妙卷入到了诈骗案件，这让丁某颇为不解。
城区检察室检察官了解情况后，立即对该公司经营情况进行核实，丁某也主动配合，积极提供交易合同、客户身份信息、交易凭证等证据材料。承办检察官调查后认为，该公司系提供涂膜加工业务的水晶烫钻企业，资金来源均为获取来料加工报酬，对方账户也均系浦江本地企业，可以初步排除与相关违法账户有直接关联。
根据与浦江县公安局联合制定的护航企业专项治理方案，承办检察官随即与该县公安局经侦大队共同研判该3万元的性质，一致认为该资金系企业合法善意取得，不符合《刑事诉讼法》关于查封、冻结财产的相关规定。由于资金是被外地公安机关冻结，浦江县检察院、县公安局便主动联系当地公安机关向其陈述客观情况，积极协商解冻事宜，最终100余万元资金得以解冻，同时也要求丁某继续积极继续配合公安机关查明涉案资金来源，保障案件继续侦查。
临近年关，公司盘活了，50多名员工工资也得到顺利发放。丁某感谢检察机关给予的帮助，并有了开头的一幕。
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